002823聚灿光电:第二届董事会第七次会议决议公告

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证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2018-046

  聚灿光电科技股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大002823遗漏。

  一、董事会会议002823召开情况

  聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于 2018 年 3 月 29 002823日通过邮件方式通知全体董事,会议于 2018

  年 4 月 4 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次

  会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合002823《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定,经董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于创业板公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的有关规定,具备创业板公开发行可转债的条件。

  公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

  表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  为进一步提升公司盈利能力,经公司研究,拟以公开发行可转换为公司股票的可转债方式募集资金。公司董事会逐项审议通过了本次公开发行可转债的具体方案:

  (一)发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

  表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

  (二)发行规模

  根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的发行总额不超过人民币

  28500.00 万元(含 28500.00 万元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

  表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

  (三)票面金额和发行价格

  本次发行的可转债002823每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

  表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

  (四)可转债存续期限本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

  表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

  (五)债券利率

  本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

  (六)还本付息的期限和方式

  本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

  1、年利息计算:

  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每

  满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

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